深圳天德钰科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8月27 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

3、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

（1）关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

（2）关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案2、议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日