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资讯 证券代码：300134
证券简称：大富科技
公告编号：2026-056
大富科技（安徽）股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年9月14日下午15:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。
3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
5．会议召集人：公司第六届董事会。
6．会议主持人：董事长韩玉军先生。
7．公司于2026年8月27日召开第六届董事会第十二次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9．会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共137名，代表股份144,160,916股，占公司有效表决权总股份数的18.7832%；中小股东共136名，代表股份6,782,752股，占公司有效表决权总股份数的0.8837%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案 | 总表决情况 | 333,428,966 | 99.2244% | 2,560,852 | 0.7621% | 45,600 | 0.0136% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 4,176,300 | 61.5724% | 2,560,852 | 37.7554% | 45,600 | 0.6723% | 0 | 通过 | ||
| 2.00 | 关于修订公司部分制度的议案 | 总表决情况 | 332,267,318 | 98.8787% | 3,742,400 | 1.1137% | 25,700 | 0.0076% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,014,652 | 44.4459% | 3,742,400 | 55.1752% | 25,700 | 0.3789% | 0 | 通过 | ||
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：麻云燕、梁晓华
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2026 年 9 月 14 日
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