海南神农种业科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形；

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年9月11 日下午14:30。

（2）网络投票时间：2026 年9月11 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 11 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年9 月11 日9：15 至15：00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事周志远先生

董事长曹欧劼女士因工作原因未能现场出席本次股东会，根据《公司章程》等有关规定，经公司过半数董事共同推举董事周志远先生主持本次股东会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共715 名，代表股份 191,328,851 股，占公司有表决权股份总数的18.6845%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东 714 名，代表股份 7,662,750 股，占公司有表决权股份总数的0.7483%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

议案 3属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2026

年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日