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资讯 超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共168名，代表有表决权的股份数90,903,940股，占公司有表决权股份总数的48.3621%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共162名，代表有表决权的股份数3,277,602股，占公司有表决权股份总数的1.7437%。其中：
①出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数89,878,877股，占公司有表决权股份总数的47.8167%；
②通过网络投票系统出席本次股东会的股东共160名，代表有表决权的股份数1,025,063股，占公司有表决权股份总数的0.5453%。
（2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（3）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | 总表决情况 | 90,749,610 | 99.8302% | 146,190 | 0.1608% | 8,140 | 0.0090% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,123,272 | 95.2914% | 146,190 | 4.4603% | 8,140 | 0.2484% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 | |||||||||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 总表决情况 | 90,747,830 | 99.8283% | 146,190 | 0.1608% | 9,920 | 0.0109% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,121,492 | 95.2371% | 146,190 | 4.4603% | 9,920 | 0.3027% | 0 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 总表决情况 | 90,746,850 | 99.8272% | 144,690 | 0.1592% | 12,400 | 0.0136% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,120,512 | 95.2072% | 144,690 | 4.4145% | 12,400 | 0.3783% | 0 | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 总表决情况 | 90,748,250 | 99.8287% | 144,790 | 0.1593% | 10,900 | 0.0120% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,121,912 | 95.2499% | 144,790 | 4.4176% | 10,900 | 0.3326% | 0 | |||
| 2.04 | 本次发行的定价原则及依据 | 总表决情况 | 90,747,790 | 99.8282% | 145,250 | 0.1598% | 10,900 | 0.0120% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,121,452 | 95.2358% | 145,250 | 4.4316% | 10,900 | 0.3326% | 0 | |||
| 2.05 | 发行数量 | 总表决情况 | 90,746,750 | 99.8271% | 144,790 | 0.1593% | 12,400 | 0.0136% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,120,412 | 95.2041% | 144,790 | 4.4176% | 12,400 | 0.3783% | 0 | |||
| 2.06 | 限售期 | 总表决情况 | 90,746,850 | 99.8272% | 144,690 | 0.1592% | 12,400 | 0.0136% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,120,512 | 95.2072% | 144,690 | $4.4145\%$ | 12,400 | 0.3783% | 0 | |||
| 2.07 | 上市地点 | 总表决情况 | 90,748,350 | 99.8288% | 144,690 | 0.1592% | 10,900 | 0.0120% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,122,012 | 95.2529% | 144,690 | $4.4145\%$ | 10,900 | 0.3326% | 0 | |||
| 2.08 | 募集资金投向 | 总表决情况 | 90,747,890 | 99.8283% | 143,650 | 0.1580% | 12,400 | 0.0136% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,121,552 | 95.2389% | 143,650 | 4.3828% | 12,400 | 0.3783% | 0 | |||
| 2.09 | 本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排 | 总表决情况 | 90,747,890 | 99.8283% | 143,650 | 0.1580% | 12,400 | 0.0136% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,121,552 | 95.2389% | 143,650 | 0.1580% | 12,400 | 0.3783% | 0 | |||
| 2.10 | 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限 | 总表决情况 | 90,744,210 | 99.8243% | 147,190 | 0.1619% | 12,540 | 0.0138% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,117,872 | 95.1266% | 147,190 | 0.1619% | 12,540 | 0.3826% | 0 | |||
| 3.00 | 《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 | 总表决情况 | 90,747,730 | 99.8282% | 147,190 | 0.1619% | 9,020 | 0.0099% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,121,392 | 95.2340% | 147,190 | 0.1619% | 9,020 | 0.2752% | 0 | |||
| 4.00 | 《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 | 总表决情况 | 90,747,270 | 99.8277% | 146,150 | 0.1608% | 10,520 | 0.0116% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,120,932 | 95.2200% | 146,150 | 4.4591% | 10,520 | 0.3210% | 0 | |||
| 5.00 | 《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 | 总表决情况 | 90,748,770 | 99.8293% | 146,150 | 0.1608% | 9,020 | 0.0099% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,122,432 | 95.2657% | 146,150 | 4.4591% | 9,020 | 0.2752% | 0 | |||
| 6.00 | 《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情 | 总表决情况 | 90,751,270 | 99.8321% | 143,650 | 0.1580% | 9,020 | 0.0099% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,124,932 | 95.3420% | 143,650 | 4.3828% | 9,020 | 0.2752% | 0 | |||
| 况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | ||||||||||
| 7.00 | 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 总表决情况 | 90,761,750 | 99.8436% | 133,170 | 0.1465% | 9,020 | 0.0099% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,135,412 | 95.6618% | 133,170 | 4.063% | 9,020 | 0.2752% | 0 | |||
| 8.00 | 《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)>的议案》 | 总表决情况 | 90,769,990 | 99.8526% | 127,430 | 0.1402% | 6,520 | 0.0072% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,143,652 | 95.9132% | 127,430 | 3.8879% | 6,520 | 0.1989% | 0 | |||
| 9.00 | 《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办 | 总表决情况 | 90,750,230 | 99.8309% | 147,190 | 0.1619% | 6,520 | 0.0072% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 3,123,892 | 95.3103% | 147,190 | 4.4908% | 6,520 | 0.1989% | 0 | |||
| 理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | ||||||||||
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、周正杰
3、结论性意见：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2026年09月28日
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