杭州国泰环保科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）14:30

2. 召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号8 楼会议室

3. 召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决

4. 召集人：董事会

5. 主持人：董事长陈柏校

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 39,750,766 股，占公司有表决权股份总数的51.2484%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 39,420,000股，占公司有表决权股份总数的50.8220%。通过网络投票的股东16 人，代表股份330,766 股，占公司有表决权股份总数的0.4264%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份330,766 股，占公司有表决权股份总数的0.4264%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份330,766 股，占公司有表决权股份总数的0.4264%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表决情况：同意 39,747,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917%；反对2,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东表决情况：同意327,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0023%；反对2,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8163%；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1814%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）见证律师姓名：吕崇华、孔舒韫

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2. 浙江天册律师事务所关于杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日