湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至15:00的任意时间。

3、会议方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979号天城商业广场 8栋17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钟儒波先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

8、股东出席的总体情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 81人，代表股份 72,500,029股，占公司有表决权股份总数的 32.0513%。

其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 71,500,660股，占公司有表决权股份总数的 31.6095%。

通过网络投票的股东 78人，代表股份 999,369股，占公司有表决权股份总数的 0.4418%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 78人，代表股份 999,369 股，占公司有表决权股份总数的 0.4418%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 999,369 股，占公司有表决权股份总数的 0.4418%。

（3）出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：谭闷然、袁慧芬

结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 14 日