上海丛麟环保科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5月26 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区闵虹路166 弄3号2808 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宋乐平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书黄爽女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行2026 年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于聘任公司2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于 2026 年度申请银行授信及对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东

代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会议案 2、议案 3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会听取了公司《独立董事2025 年度述职报告》《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈必成、齐峰

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日