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资讯 南京国博电子股份有限公司关于制定和修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《南京国博电子股份有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 |
| 1 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 香 |
| 2 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 香 |
| 3 | 信息披露管理制度 | 修订 | 香 |
| 4 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 修订 | 香 |
| 5 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 香 |
| 6 | 外部信息使用人管理制度 | 修订 | 香 |
| 7 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 香 |
| 8 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 香 |
| 9 | 董事及高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 香 |
| 10 | 董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 制定 | 香 |
| 11 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 香 |
| 12 | 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 14 | 利润分配管理制度 | 修订 | 是 |
| 15 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 16 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 17 | 累积投票制度 | 修订 | 是 |
| 18 | 董事及高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 |
| 19 | 现代国有企业制度权责表 | 修订 | 是 |
| 20 | 贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法 | 修订 | 是 |
上述修订的内部治理制度中，第13-20 项尚需提交公司股东会审议。上述制定和修订的部分内部治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日
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