浙江海盐力源环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6月24 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈家雯女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人。

2、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人。

2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

(2)、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案1、2对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：包智渊律师、凌洁律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日