上纬新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年5月12 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区A1 栋1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长彭志辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李元先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于<公司2025 年年度报告及摘要>的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于<董事会2025 年度工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于制定董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于向股东借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：关于预计公司2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案11 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数过半数通过；

2、本次股东会议案 3、议案 4、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、李琴芬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日