关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记、修订及制定部分公司治理制度的公告

成都佳驰电子科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记、修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于制定<成都佳驰电子科技股份有限公司市值管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于2026年6月24日完成了2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由400,010,000股增加至400,477,600股，注册资本相应由人民币400,010,000元增加至人民币400,477,600元。

二、关于修订《公司章程》的相关情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，同时基于上述公司注册资本的变更，公司拟对《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。前述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东会审议。

为确保相关事宜的顺利进行，提请股东会在审议通过相关议案后，授权公司经营管理层或相关工作人员向工商登记机关办理《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、公司治理制度修订、制定情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司同步修订、制定部分治理制度详见下表：

上述修订、制定的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效， 部分治理制度全文 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：《公司章程》修订对照表