股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：2026-046

中航机载系统股份有限公司第八届董事会关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 9 月 24 日召开第八届董事会 2026 年度第八次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任张灵斌先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会审核后认为：张灵斌先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生为公司总经理。

特此公告。

附件：张灵斌先生简历

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日

附件

张灵斌先生简历

张灵斌：男，1971 年 9 月出生，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长，中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长，航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、分党组干部部/人力资源部部长。现任中航机载系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。