辽宁能源煤电产业股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2026年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、关于增补董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘敬来先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 2029 年 6 月30日,即本届董事会任期届满止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日