证券代码：600960

证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-064

渤海汽车系统股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9月24 日

(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于延长公司本次重组募集配套资金股东会决议和相关授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于新增2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于2027-2029 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、徐虎

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日