第八届董事会第一次会议决议公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2026年9月 24 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2026年9月28 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王钺主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。

二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员及推选召集人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-066）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2026-065）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日