宁波舟山港股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

bullet 本次会议是否有否决议案：无

bullet 征集事项相关提案的表决结果：宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年9 月17 日披露《宁波舟山港股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2026 年第二次临时股东会审议的《关于选举独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 2.06《关于选举吴引引女士为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数 times 6,9 ，议案2.01 至2.05 的表决意见均为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。相关议案表决结果如下：

2.01《关于选举于永生先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》，得票数 17,380,813,757，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.98 04% ，当选。

2.02《关于选举潘士远先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》，得票数 17,381,886,994，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.98 65% ，当选。

2.03《关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》，得票数 17,378,099,586，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.96 48% ，当选。

2.04《关于选举肖英杰先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》，得票数 17,381,020,251，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.98 16% ，当选。

2.05《关于选举刘杰先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》，得票数17,380,773,149，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.98 01% ，当选。

2.06《关于选举吴引引女士为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》，得票数 17,382,043,194，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.98 74% ，当选。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月30 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269 号环球航运广场46 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱苗先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事16人，列席11人，公司董事金星、柳长满、陈志昂、胡绍德，独立董事赵永清因工作原因，未能出席会议；

2、 因公司董事会秘书暂缺，由公司董事长朱苗代行董事会秘书职责；公司副总经理吴昌攀列席会议；公司安全总监朱龙剑列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案

2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

(二) 涉及重大事项， 5% 以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举公司第七届董事会董事的议案

(2)、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的2项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 1、2对单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东及授权代表单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：孙雨顺、蒋瑶玉

(二) 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席会议人员资格

及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

2、宁波舟山港股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议特此公告。