北京映翰通网络技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2026 年9月 24 日以书面通知方式发出，于2026 年9月29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8人，出席会议董事8 人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2026 年9 月 29 日为预留授予日，授予价格为 23.00 元/股，向 4 名激励对象授予 4.40万股限制性股票。详细内容请见 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意8 票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.薪酬与考核委员会表决情况：本议案已经薪酬与考核委员会2026 年第四次会议审议通过。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日