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验资报告
信会师报字[2026]第 ZB11643 号
验 资 报 告
信会师报字[2026]第 ZB11643 号
华海清科股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了华海清科股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2026 年 9 月 24 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 496,281,438.00 元，股本为人民币496,281,438.00 元。根据贵公司第二届董事会第二十四次会议、2025年年度股东会审议通过，经第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十八次会议审议通过修订，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1927 号《关于同意华海清科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）16,080,508.00 股，增加注册资本人民币 16,080,508.00 元，变更后的注册资本为人民币 512,361,946.00 元。
经我们审验，截至 2026 年 9 月 24 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）16,080,508.00 股，发行价格 236.00 元/股，募集资金总额为 3,794,999,888.00 元，扣除保荐承销费用人民币 17,806,603.24元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币4,076,609.86 元，募集资金净额为人民币 3,773,116,674.90 元，其中注册资本人民币 16,080,508.00 元，资本溢价人民币 3,757,036,166.90 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币496,281,438.00 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 7 月 21 日出具致同验字(2026)第 110C000248 号验资报告。截至 2026 年 9 月 24 日止，贵公司变更后的累计注册资本为512,361,946.00 元，股本为人民币 512,361,946.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件（一）：新增注册资本实收情况明细表附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表附件（三）：验资事项说明
中国注册会计师：
张锋中国注册会计师：
吴银中国注册会计师张金华110003170002中国•上海
二〇二六年九月二十四日
注册资本实收情况明 2026 年 9 月 24 币单位：人民币 相关的不含税发行费用人民币4,076,609.86元，募集资金净额为人民币3,773,116,674.90元。
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币（注） | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中：股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本比例(%) | 其中:货币出资 | |||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例（%） | ||||||||||
| 有限售条件流通股 | 16,080,508.00 | 3,773,116,674.90 | 3,773,116,674.90 | 16,080,508.00 | 100.00 | 16,080,508.00 | 100.00 | ||||
| 无限售条件流通股 | |||||||||||
| 合计 | 16,080,508.00 | 3,773,116,674.90 | 3,773,116,674.90 | 16,080,508.00 | 100.00 | 16,080,508.00 | 100.00 | ||||
注：本次公开发行募集资金总额为3,794,999,888.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币17,806,603.24元，减除其他与发行权益性证券直接 单位：华海清科股份有
| 股股票16,080,508.00股， | 玉 信 | 算有限公司办理股权登记。 | ||
| 会计师事务所 | ||||
| 会计师事务所：立信 | 特殊普通合伙） | |||
2026 年 9 月 24 币单位：人民币
| 股东名称 | 申请注册资本情况 | 股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%) | ||
| 有限售条件流通股 | 16,080,508.00 | 3.14 | 16,080,508.00 | 16,080,508.00 | 3.1 | ||||
| 无限售条件流通股 | 496,281,438.00 | 100.00 | 496,281,438.00 | 96.86 | 496,281,438.00 | 100.00 | 496,281,438.00 | 96.8 | |
| 合计 | 496,281,438.00 | 100.00 | 512,361,946.00 | 100.00 | 496,281,438.00 | 100.00 | 16,080,508.00 | 512,361,946.00 | 100.0 |
单位：华海清科股份有
附件（三）
验资事项说明
一、基本情况
华海清科股份有限公司(以下简称“公司"或“贵公司”)系由天津华海清科机电科技有限公司于 2020 年 3 月整体改制设立而成。截至本次增资前，公司注册资本 496,281,438.00 元，股份总额496,281,438.00股（每股面值人民币1元）。
二、申请新增的注册资本及出资规定
根据贵公司第二届董事会第二十四次会议、2025 年年度股东大会、第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十八次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1927 号《关于同意华海清科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司申请新增注册资本为人民币 16,080,508.00 元，向特定对象发行人民币普通股16,080,508.00 股，每股面值 1 元。募集资金到位后，公司注册资本变更为 512,361,946.00 元，股本变更为 512,361,946.00 元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 3,794,999,888.00 元，扣除各项发行费用人民币21,883,213.10 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 3,773,116,674.90 元。其中计入“股本”人民币 16,080,508.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 3,757,036,166.90 元。
具体发行费用明细如下：
| 类别 | 不含税金额（元） |
| 保荐及承销费用 | 17,806,603.24 |
| 审计及验资费用 | 707,547.17 |
| 律师费用 | 924,528.30 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 1,433,962.26 |
| 与本次发行相关的手续费及其他费用 | 1,010,572.13 |
| 合计 21,883,213.10 | |
三、审验结果
截至2026年9月24日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股（A股）16,080,508.00股，募集资金总额合计人民币 3,794,999,888.00 元。本次发行的保荐机构（主承销商）国泰海通证券股份有限公司已将扣除保荐及承销费用人民币 17,806,603.24 元后的募集资金余额人民币 3,777,193,284.76 元于 2026 年 9 月 24 日汇入公司开立的募集资金专用账户中，具体如下：
| 开户行 | 银行账号 | 金额(元) |
| 中国民生银行天津分行营业部 | 659708598 | 3,777,193,284.76 |
| 合计 | 3,777,193,284.76 | |
四、其他事项
1、贵公司尚未对本次注册资本及股本的变更情况作出相关会计处理；
2、贵公司尚未办理本次及前次注册资本、股本等事宜的工商变更登记手续；
3、截至 2026 年 9 月 24 日止，贵公司本次向特定对象发行公司 A 股普通股股票16,080,508.00股，尚未在中国证券登记结算有限公司办理股权登记。
名类
出2 3
4
ANS LD信 NNN 1.0HS执名
银 男 名 别 1 性 师协
年度检验登记
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