证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2026-081

转债代码：113698

转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026 年10 月 10 日（星期六）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，会议由董事长杨建刚主持，高管等列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的补充议案》

为满足全资子公司 CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（以下或称“墨西哥子公司”）的经营需要，为墨西哥子公司提供最高额为3,600 万元人民币的连带责任担保。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

四、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

提请于2026年10 月27日召开公司2026 年第三次临时股东会。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日