创新医疗管理股份有限公司

第七届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2026 年10 月 12 日召开了 2026 年第五次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年10 月9日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于为建华医院提供担保的议案》。

为满足齐齐哈尔建华医院有限责任公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为齐齐哈尔建华医院有限责任公司在1,000 万元授信额度内向兴业银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请贷款提供担保。

三、备查文件

公司《第七届董事会2026年第五次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 13 日