四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 12 日上午 11：00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026年10 月9日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11 名；其中，董事蒯一希和独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

公司参股公司玻芯成（重庆）半导体科技有限公司（以下简称“玻芯成”）股东张敏涛女士将其持有的9万元注册资本按照每注册资本46.79元转让给公司股东、副董事长蒯一希先生，转让价格合计为人民币 421.11 万元。公司放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司持有玻芯成的股权比例不变，且将与蒯一希先生形成共同投资。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，本议案获得通过。

关联董事蒯一希先生对本议案进行回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃

参股公司优先购买权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2026-032）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会2026 年第五次会议纪要》；

3、《第五届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议纪要》。特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十二日