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资讯 温州宏丰电工合金股份有限公司关于2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11日召开第六届董事会第八次（临时）会议，于 2026 年 4月21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“ 本 次 发 行 ” ） 的 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于 2026 年 10 月12 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了关于调整本次发行方案的相关议案，同意结合公司实际情况并根据公司2025 年年度股东会会议的授权，对本次发行方案中的募集资金数额及用途进行调整，募集资金总额由“不超过 45,000.00 万元（含本数）”调整为“不超过27,080.00 万元（含本数）”，“半导体蚀刻引线框架项目”不作为本次发行的募集资金投资项目，后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方案执行。鉴于公司对本次发行方案中的募集资金数额及用途进行调整，公司对本次发行预案及相关文件进行了修订，为便于广大投资者查阅，现将本次发行预案及相关文件的修订情况说明如下：
一、《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》修订情况
| 序号 | 章节 | 修订情况 |
| 1 | “特别提示”“释义” | 更新已履行的审批程序;调整本次募集资金总额、募投项目拟以募集资金投入金额;更新报告期 |
| 2 | “第一节 本次发行方案概要”之 | 调整本次募集资金总额、募投项目拟以募 |
| “二、本次向特定对象发行的背景和目的”“四、本次向特定对象发行股票的方案”“六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化”“七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序” | 集资金投入金额;更新实控人持股情况及发行后预计持股比例情况;更新已履行的审批程序 | |
| 3 | “第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用投资计划”“二、本次募集资金投资项目的具体情况” | 调整本次募集资金总额、募投项目拟以募集资金投入金额;调整项目投资概算;更新铜箔项目收入情况;更新募投项目审批情况 |
| 4 | “第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响”“三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况”“六、本次股票发行相关的风险说明” | 调整募集资金用途;更新本次发行相关风险 |
| 5 | “第四节 公司利润分配政策及执行情况”之“二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况” | 更新最近三年利润分配情况 |
| 6 | “第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”之“二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”“四、本次募投项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况” | 调整本次募集资金总额;更新分析中关于业绩预测的主要假设和前提;更新本次发行对公司主要财务指标的影响;更新专利数量;调整募集资金用途 |
二、关于《2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况
| 序号 | 章节 | 修订情况 |
| 1 | “一、本次募集资金投资计划” | 调整本次募集资金总额、募投项目拟以募集资金投入金额 |
| 2 | “二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析” | 调整项目投资概算;调整募投项目拟以募集资金投入金额;更新铜箔项目收入情况;更新募投项目审批情况 |
三、《2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》
修订情况
| 序号 | 章节 | 修订情况 |
| 1 | “一、本次向特定对象发行股票的背景和目的”“二、本次发行证券及其品种选择的必要性” | 调整募集资金拟投入的募投项目 |
| 2 | “五、本次发行方式的可行性” | 更新前次募集资金使用情况;调整本次募集资金总额、募投项目拟以募集资金投入金额;更新已履行的审批程序 |
| 3 | “六、本次发行方案的公平性、合理性” | 更新已履行的审批程序 |
| 4 | “七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施” | 调整本次募集资金总额;更新分析中关于业绩预测的主要假设和前提;更新本次发行对公司主要财务指标的影响 |
四、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订情况
| 序号 | 章节 | 修订情况 |
| 1 | “一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响” | 调整本次募集资金总额;更新分析中关于业绩预测的主要假设和前提;更新本次发行对公司主要财务指标的影响 |
| 2 | “四、本次募投项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况” | 调整募集资金用途;更新专利数量 |
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
公司本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件所披露事项不代表审核、注册部门对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述的本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请投资者注意风险。
特此公告。
2026 年 10 月 12 日
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
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