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公司召开第十届董事会第四次会议_浙江航民股份有限公司
公司召开第十届董事会第四次会议 发布时间： 2025-08-30 15:29 来源： 浙江航民股份有限公司第十届董事会第四次会议通知以专人送达、微信、电 子邮件等方式发出，会议于2025年8月29日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议通过了下列决议：1、关于选举代表公司执行公司事务董事的议案。2、关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案。3、关于选举沈松仁为董事会提名委员会委员的议案。4、审议通过关于2025年度中期分红方案的议案。 具体内容详见2025年8月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站上的信息。
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