广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第三十一次会议（临时）决议公告

广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第三十一次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议（临时）通知与相关文件于2026 年10 月12 日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员，并于2026 年 10 月15 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9 名，实到9名，会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1、同意《关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》，同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，费用分别为58 万元和28 万元。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3、同意将该事项提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于变更2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-057）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司全面预算管理办法>的议案》

同意《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司全面预算管理办法>的议案》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月2 日15:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦2711 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026 年第三次临时股东会，审议《关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日