华东建筑集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年10 月15 日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事沈立东先生主持，公司部分董事和部分高级管理人员列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席3人，董事陆雯、董事翁逸凡、独立董事杨德红、独立董事宋晓燕因工作原因未能出席；

2、公司副总经理周静瑜、副总经理疏正宏、副总经理兼董事会秘书翁晓翔出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案2为特别决议议案。

2、上述议案3对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、马正平

(二) 律师见证结论意见：

公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日