海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年10 月16 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026 年10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（独立董事万红波先生出席现场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于补选提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员的议案》：

经审议，董事会同意补选陈文先生担任提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026—063）。

三、备查文件

《第九届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 16 日