江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任王逸鸥先生担任公司董事会秘书。王逸鸥先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）王逸鸥先生2020 年2月至2021 年6月，任武汉友芝友生物制药有限公司董事会秘书兼战略发展部总监；2021 年6 月至 2023 年4月历任成都苑东生物制药股份有限公司（688513.SH）资本运营副总经理、董事会秘书。2023 年4月至今任公司董事会秘书，其中2025 年5 月至2026 年5月兼任公司财务总监，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）王逸鸥先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对王逸鸥先生任职资格进行了审查，全体委员认为王逸鸥先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王逸鸥先生担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

王逸鸥先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按规定完成董秘任职报送并经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日