深圳市实益达科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026 年10 月19 日审议并通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026 年11 月10 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026 年第三次临时股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月10 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年11 月04 日

7、出席对象：

（1）截至2026 年11 月 04日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。

因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10 号实益达锦龙厂区会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更公司注册地址的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更公司经营范围的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订<公司章程>的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司董事长、首席执行官(CEO)2025年度薪酬暨不领取2025年度剩余未发放薪酬的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制订<对外捐赠管理制度>的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，议案相关内容详见 2026 年 10月21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。上述议案中，议案 1.00-3.00 为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 4.00-5.00 为普通议案，关联股东陈亚妹女士和乔昕先生需对议案4.00 回避表决。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年11 月05日（星期四）

上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室（信函登记请注明“股东会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人凭本人有效身份证件、股东授权委托书等办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 05 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：冯敏

联系电话：0755－29672878

传真：0755－86000766

邮箱：dmb@zg-seastar.com

地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10 号实益达锦龙厂区会议室

邮编：518118

（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362137”，投票简称为“实益投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年11 月10 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2