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资讯 深圳拓邦股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 20 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10 月 20 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月20日的9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路 1号拓邦工业园公司会议室。
4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
6、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 536 名，所持（代表）股份数255,041,776股，
占公司有表决权股份总数的20.7555%。
参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 530名，所持（代表）股份数 21,034,530股，占公司有表决权股份总数的1.7118%。
公司董事马伟先生因公出差，未能出席本次股东会会议；公司独立董事李序蒙先生于线上参加了会议；其他董事及董事会秘书现场出席了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表股份234,007,346股，占公司有表决权股份总数的19.0437%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 529名，所持（代表）股份数 21,034,430股，占公司有表决权股份总数的 1.7118%。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 累计投票议案 | |||||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 表决结果 | |
| 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | - | - | - | - |
| 1.01 | 选举武永强先生为第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 249,229,880 | 97.7212% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 15,222,634 | 72.3697% | |||
| 1.02 | 选举郑泗滨先生为第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 248,575,768 | 97.4647% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 14,568,522 | 69.2600% | |||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | - | - | - | - |
| 2.01 | 选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事 | 总表决情况 | 249,266,170 | 97.7354% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 15,258,924 | 72.5423% | |||
| 2.02 | 选举秦伟先生为第九届董事会独立董事 | 总表决情况 | 248,670,472 | 97.5019% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 14,663,226 | 69.7103% | |||
| 非累计投票议案 | |||||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 3.00 | 《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》 | 总表决情况 | 252,284,646 | 98.9189% | 2,628,932 | 1.0308% | 128,198 | 0.0503% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 18,277,400 | 86.8924% | 2,628,932 | 12.4982% | 128,198 | 0.6095% | 0 | |||
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 252,939,146 | 99.1756% | 1,842,732 | 0.7225% | 259,898 | 0.1019% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 18,931,900 | 90.0039% | 1,842,732 | 8.7605% | 259,898 | 1.2356% | 0 | |||
| 5.00 | 《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》 | 总表决情况 | 253,485,546 | 99.3898% | 1,502,232 | 0.5890% | 53,998 | 0.0212% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 19,478,300 | 92.6015% | 1,502,232 | 7.1417% | 53,998 | 0.2567% | 0 | |||
| 6.00 | 《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》 | 总表决情况 | 252,977,046 | 99.1904% | 1,795,232 | 0.7039% | 269,498 | 0.1057% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 18,969,800 | 90.1841% | 1,795,232 | 8.5347% | 269,498 | 1.2812% | 0 | |||
| 7.00 | 《关于制定<长期激励基金管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 252,813,746 | 99.1264% | 2,118,332 | 0.8306% | 109,698 | 0.0430% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 18,806,500 | 89.4078% | 2,118,332 | 10.0707% | 109,698 | 0.5215% | 0 | |||
议案 4至议案 6为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：戴余芳、车范莲；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第四次临时股东会决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日
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