瑞泰科技：第九届董事会独立董事2026年第三次专门会议 决议

瑞泰科技股份有限公司

第九届董事会独立董事

2026 年第三次专门会议决议

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会独立董事2026年第三次专门会议通知于2026年10月15日通过电子邮件发出，于2026 年10 月20 日以现场结合通讯的方式召开。

会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由郑志刚先生主持，经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2026 年年审工作安排的议案》。

作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分审查，听取了有关人员及年审会计师对有关情况的介绍，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拟定的2026 年年审工作安排符合公司实际情况，审计程序、时间安排及人员配备能够满足公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作的需要。

我们一致同意公司2026 年年审工作安排。

同意3票，反对0 票，弃权0 票。

（此页无正文，为瑞泰科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议签字页）

独立董事签字：

郑志刚

刘建华

陆毅

2026 年 10 月 20 日