杭州和泰机电股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更基本情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 8 月 27 日、2026 年9月14 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据 2026 年半年度资本公积金转增股本事宜，将公司注册资本由 65,570,800 元增加至91,799,120 元，并对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订。公司已于2026 年9月23 日实施完成2026 年半年度资本公积金转增股本事宜。

2、公司于 2026 年 10 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会，选举产生了第三届董事会成员；并于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》以及聘任高级管理人员等相关议案。董事会同意选举刘雪峰先生为公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。公司法定代表人由童建恩先生变更为刘雪峰先生。

二、工商变更登记情况

近日，公司完成了上述注册资本、法定代表人工商变更登记，以及董事、高级管理人员、《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：913301092556918005

名称：杭州和泰机电股份有限公司

注册资本：玖仟壹佰柒拾玖万玖仟壹佰贰拾元

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1995 年 06 月 23 日

法定代表人：刘雪峰

住所：浙江省萧山区宁围街道通惠北路 1201 号

经营范围：机电产品制造，加工；机电配件批发，零售；自产产品的出口业务和自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的取得许可方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

浙江省市场监督管理局换发的《杭州和泰机电股份有限公司营业执照》。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 22 日