百大集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

百大集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10 月 22 日在杭州召开第十二届董事会第四次会议。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 19 日通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程等的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0 票。

二、审议通过《关于重要参股公司投资进展情况的报告》。公司管理层向董事会汇报了重要参股公司杭州工商信托股份有限公司投资进展情况。董事会要求公司管理层择机寻求股权交易机会。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日