山河药辅：第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2026-048

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年10月22日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中吴长虹女士、李传润先生、林平先生、王宏女士、刘路女士5名董事以通讯方式出席会议）。会议通知于2026年10月19日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长吴长虹女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司董事会成员认真审核了公司2026年第三季度报告，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

备查文件 ：

1、第六届董事会第十四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十二日