贵州黔源电力股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议于2026 年10 月22 日在公司23 楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 10 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11名，实际出席董事11 名（其中董事龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议由董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第三季度报告》。（请详见 2026年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2026 年第三季度报告》。）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理规定>的议案》。（请详见2026年10 月23 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司对外投资管理规定》。）

（三）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<对外捐赠管理规定>的议案》。（请详见2026年10 月23 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司对外捐赠管理规定》。）

（四）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<控股子公司管理规定>的议案》。（请详见2026年10 月23 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司控股子公司管理规定》。）

（五）以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员培训管理办法>的议案》。（请详见2026年10 月23 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司董事、高级管理人员培训管理办法》。）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日