证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2026-085

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场表决或通讯方式召开，会议通知已于 2026 年10 月19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《湖南湘佳牧业股份有限公司2026 年第三季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司于2026 年10 月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-086）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日