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资讯 北京三元食品股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2026年 10 月 14 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。
（三）会议时间：2026年10 月 21 日
召开方式：通讯会议方式
（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于北京工业园新增灌装线项目的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于河北工业园工艺技改升级项目的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日
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