江苏纽泰格科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026 年10 月16 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2026 年10 月22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7 人。其中现场出席会议的董事4 人，董事杨勤法、张卫平、张新丰以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的全文内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后，公司财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日