恒星科技：公司第八届董事会第八次会议决议公告

河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2026年10 月18 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2026年10 月22日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓博先生、谢保万先生、周文博先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《公司 2026年第三季度报告》

表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2026 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议《公司关于第三期（2022 年度）员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：赞成票 4票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、张云红女士、周文博先生回避表决。该议案有表决权的董事未达到董事会全体成员的二分之一以上，直接提交公司股东会审议。

该议案需提交公司股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

特此公告

2026 年 10 月 23 日

河南恒星科技股份有限公司董事会