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资讯 证券代码：600581 证券简称：\*ST 八钢 公告编号：临 2026-075
新疆八一钢铁股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”或“公司”）于 2026年10 月22 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《八一钢铁关于修订部分制度的议案》，具体情况如下：
为落实证监会、上海证券交易所最新监管规则要求，进一步完善公司法人治理，健全信息披露、内幕信息管控、内部问责等内控体系，压实各岗位合规责任，防范内幕交易、信息披露差错等合规风险，公司结合现行法律法规、监管自律规则以及《公司章程》，对《重大信息内部报告制度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等8项制度进行全面修订，以适应新的监管要求。修订具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 《重大信息内部报告制度》 | 否 |
| 2 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 否 |
| 3 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 |
| 4 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 |
| 5 | 《内部问责制度》 | 否 |
| 6 | 《对外信息报送和使用管理制度》 | 否 |
| 7 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 |
| 8 | 《固定资产投资项目管理制度》 | 否 |
相关制度全文内容公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日
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