海航控股：第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2026-080

海南航空控股股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 10 月 22 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议以通讯方式召开，应参会董事9 名，实际参会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。

公司董事会同意根据公司日常生产性关联交易的实际执行情况调整 2026 年部分日常生产性关联交易预计金额。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的公告》(编号：临2026-081)。

公司董事会在审议此交易事项时，关联董事祝涛、吴锋、余超杰、桂海鸿、李都都、王童已回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十三日