金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会2026 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第十一次会议于 2026 年10 月22 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股15 层会议室召开。会议通知已于2026 年10 月19 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李海涛先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于拟出售子公司股权暨公开征集意向受让方的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售子公司股权暨公开征集意向受让方的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议及第十一届

董事会战略委员会2026 年第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第十一届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议；

3、第十一届董事会战略委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日