北新集团建材股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026 年10 月22 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17 层会议室，会议通知于2026年10 月12 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，以 8票同意、0票反对、0 票弃权通过了公司《2026 年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2026 年10 月23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（https://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日