证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2026-059

债券代码：524699.SZ

债券简称：26 立新GK1

债券代码：524917.SZ

债券简称：26 立新K1

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2026年10月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年10月11日以电话及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事会秘书列席本次会议。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

经审议，董事会同意公司聘任滕建先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《新疆立新能源股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-061）同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第 5 次会议决议》；

3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第 3 次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日