浙江华策影视股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2026 年10 月16 日以通讯方式发出，于2026 年10 月22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事9 名，实际参与表决的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2026 年第三季度报告》的议案。

经审议，与会董事一致认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026年第三季度报告》并对外报出。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-085）。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日