黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议的会议通知及相关资料于2026年10月19日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2026年 10 月22 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，会议由董事长丁宏伟先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年10 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-079）。

表决结果：7票同意、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2026 年第四次临时股东会进行审议。

二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年10 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）

表决结果：7票同意、0票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日