成都新易盛通信技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年10 月 23 日以通讯及现场通知方式向全体董事发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于 2026 年 10 月23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事8 名，实到8 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长高光荣主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的充分认可，为进一步完善公司中长期激励与约束机制，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，公司拟使用自有资金及/或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币80,000万元（含）且不超过人民币100,000万元（含），回购股份价格不超过人民币500元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起12个月内；公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十八次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日