南京波长光电科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 10 月23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2026 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中朱敏、葛军、沈平、朱军辉以通讯方式出席），公司高级管理人员、拟任高级管理人员候选人列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司全体董事、高级管理人员对 2026年第三季度报告做出了保证，并出具了公司 2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

公司第五届董事会审计委员会于 2026 年 10 月 20 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司第五届董事会提名委员会于 2026 年 10 月 20 日召开了第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于新建超精密光学元器件技术攻关及产业化项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新建超精密光学元器件技术攻关及产业化项目的公告》。

公司第五届董事会战略委员会于 2026 年 10 月 20 日召开了第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

三、备查文件

1．第五届董事会第三次会议决议；

2．第五届董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 24 日