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资讯 江龙船艇科技股份有限公司
关于 2027年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料、生产劳务、行政、咨询、设计服务、租赁厂房、办公场所、住宿、码头等方面开展合作。因澳龙船艇为公司关联方，公司与澳龙船艇开展合作将构成关联交易。公司预计2027年度可能与澳龙船艇发生的日常关联交易总额不超过1,561万元。2026年度上述同类日常关联交易预计金额为人民币 1,530 万元，2026年1-9 月实际发生的日常关联交易总金额为人民币15.70万元（未经审计）。
公司于 2026年 10月23 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2027 年度日常关联交易预计的议案》，晏志清先生、沈辉先生就本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2027年度预计与澳龙船艇发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 2026年1-9月发生金额 |
| 向关联人提供劳务 | 澳龙船艇 | 生产劳务 | 采用公允的定价政策协商确定 | 5 | 3.03 |
| 向关联人销售原材料 | 澳龙船艇 | 销售原材料 | 采用公允的定价政策协商确定 | 5 | 3.23 |
| 向关联人提供租赁及行政服务、咨询服务、设计服务 | 澳龙船艇 | 厂房、办公场所、住宿等租赁服务、行政服务、咨询服务、设计服务 | 采用公允的定价政策协商确定 | 1 | 0.11 |
| 向关联人采购原材料 | 澳龙船艇 | 采购原材料 | 采用公允的定价政策协商确定 | 150 | 3.85 |
| 接受关联人提供的劳务 | 澳龙船艇 | 生产劳务 | 采用公允的定价政策协商确定 | 400 | 5.48 |
| 接受关联人提供的租赁服务及行政服务、咨询服务、设计服务 | 澳龙船艇 | 船坞、厂房、办公场所、住宿、码头、公共区域等租赁服务、行政服务、咨询服务、设计服务 | 采用公允的定价政策协商确定 | 1,000 | - |
| 合计 | - | - | 1,561 | 15.70 | |
（三）2026年 1-9 月日常关联交易实际发生情况
2026年1-9月公司与澳龙船艇实际累计发生的日常关联交易如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
| 向关联人提供劳务 | 澳龙船艇 | 生产劳务 | 3.03 | 300 | 0.08% | -98.99% | 2025年10月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-059) |
| 向关联人销售原材料 | 澳龙船艇 | 销售原材料 | 3.23 | 50 | 0.08% | -93.54% | |
| 向关联人提供租赁及行政服务、咨询服务、设计服务 | 澳龙船艇 | 厂房、办公场所、住宿等租赁服务、行政服务、咨询服务、设计服务 | 0.11 | 400 | 0.00% | -99.97% | |
| 向关联人采购产品、商品 | 澳龙船艇 | 采购办公设备、成品、半成品 | - | 10 | - | - | |
| 向关联人采购原材料 | 澳龙船艇 | 采购原材料 | 3.85 | 50 | 0.01% | -92.30% | |
| 接受关联人提供的设计服务 | 澳龙船艇 | 设计服务 | - | 120 | - | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 澳龙船艇 | 生产劳务 | 5.48 | 400 | 0.02% | -98.63% | |
| 接受关联人提供的租赁服务 | 澳龙船艇 | 船坞租赁 | - | 200 | - | - | |
| 合计 | - | 15.70 | 1,530 | - | -98.97% | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | 公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场情况和业务发展需求,同时公司会根据实际情况对相关交易进行适当调整。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异,均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如有) | 公司2027年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场情况和业务发展需求,同时公司会根据实际情况对相关交易进行适当调整。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异,属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | ||||||
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：澳龙船艇科技有限公司
法定代表人：苏庆龙
成立时间：2016 年6 月22日
注册资本：14,195.62 万元
注册地址：珠海市斗门区乾务镇七星大道 2号10栋2楼201室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶销售；金属材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；居民日常生活服务；企业管理咨询；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶设计；船舶制造；船舶修理；船舶改装；供电业务；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至本公告披露日，澳龙船艇的股权结构如下：
| 股东名称 | 认缴出资金额(万元) | 出资比例(%) | 实缴出资金额(万元) | 出资比例(%) |
| 珠海市海洋发展集团有限公司 | 7,239.77 | 51.00% | 7,239.77 | 51.00% |
| 江龙船艇科技股份有限公司 | 6,955.85 | 49.00% | 6,955.85 | 49.00% |
| 合计 | 14,195.62 | 100.00% | 14,195.62 | 100.00% |
截至 2026 年 9 月 30 日，澳龙船艇的资产总额为 361,614,845.92 元，净资产
为 59,266,573.97 元，营业收入为 206,337,999.57 元，净利润为-31,248,486.79 元。（以上数据未经审计）
（二）关联关系介绍
鉴于公司参股澳龙船艇并向澳龙船艇委派董事、高管，澳龙船艇成为公司的关联法人，公司与其交易将构成关联交易。公司董事晏志清先生、沈辉先生为关联董事，就本议案回避表决。
（三）履约能力分析
澳龙船艇依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。截至本公告披露日，澳龙船艇不是失信被执行人。
三、关联交易的定价依据
公司与关联方之间的关联交易严格遵守关联交易有关的法律法规的有关规定执行。关联交易的定价原则依据市场行情，遵循公平、公允的原则，经各方协商一致确定，关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。
四、关联交易主要内容
公司拟根据2027年度预计的业务经营情况，预计公司2027年度可能与澳龙船艇发生的日常关联交易总额不超过1,561万元，有效期为2027年1月1日至2027年12月31日。公司将与澳龙船艇在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料、生产劳务、行政、咨询、设计服务、租赁厂房、办公场所、住宿、码头等方面开展合作。发生关联交易。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与澳龙船艇发生的日常关联交易事项为公司及关联方正常经营发展的需要，关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司的持续、健康、稳定发展。上述日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。
六、独立董事专门会议审议情况
2026 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：经认真审阅有关文件及了解公司日常关联交易情况，公司预计的2027 年度与澳龙船艇日常关联交易额度是基于公司 2027 年可能发生的交易情况做出的合理预测，上述日常关联交易事项将采用公允的定价政策，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二六年十月二十四日
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