飞天诚信科技股份有限公司关于第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年10月22日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层会议室以现场的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月10 日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员及有关人员列席了会议。会议由董事长黄煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会编制和审核《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成6 票、反对0票、弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

内部审计部门负责人刘晓凤女士因工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人职务，继续在本公司担任其他职务。为确保公司内部审计工作顺利进行，公司聘任郭红彦女士担任公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起

至第六届董事会届满止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：赞成6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备案文件

1.第六届董事会第三次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2026年10月24日