上海神开石油化工装备股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9 名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2026 年 10 月 22 日，公司以现场会议方式召开第六届职工代表大会第四次会议，经与会职工代表审议表决，同意选举叶明先生为公司第六届董事会职工代表董事（叶明先生的简历见附件）。

叶明先生将与公司2026 年第二次临时股东会选举产生的5 名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，其任期与第六届董事会任期保持一致。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2026年10月24日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

叶明先生，1971 年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。叶明先生历任公司总经理办公室主任、企业管理部经理、科技管理部经理。现任上海神开气体技术有限公司董事长、重庆神开气体技术有限公司董事、上海畅怡投资管理有限公司监事，公司职工董事，公司全资子公司上海神开石油仪器有限公司执行董事、总经理。

叶明先生未直接持有公司股份，通过其控制的企业上海畅怡投资管理有限公司间接持有公司股份 528,400 股；未在持有公司 5%以上股份的股东单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。